Форум - yaigrovoy.ru
Комната отдыха => Новости игорного бизнеса в России => Тема начата: василич-36рус от 30-07-2013, 13:59:55
-
В апреле этого года стало известно о том, что власти США предъявили обвинения 34 лицам — предполагаемым участникам группировки, занимавшейся рэкетом, отмыванием денег через кипрские офшоры, организацией незаконного игорного бизнеса. В числе обвиняемых оказались Вадим Тринчер, его сыновья Илья и Евгений, а также Анатолий Голубчик, Александр Качалов, Александр Заверюха.
Обвинения в причастности к группировке были заочно предъявлены и Тохтахунову. По другому уголовному делу, возбужденному против него в США, Тохтахунов, известный также как «Тайванчик» и «Алик», обвиняется в том, что он пытался подкупить судейский состав фигурного катания во время зимней Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.
В направленном в суд ходатайстве об изменении условий освобождения под залог Евгения Тринчера содержалась просьба разрешить ему вернуться в Лос-Анджелес и посещать игровые заведения в Лас-Вегасе. В итоге по распоряжению суда он обязан уведомлять соответствующую службу, которая осуществляет за ним наблюдение, о своих передвижениях и о выигрышах в казино. Кроме того, счетом Тринчера в казино не может пользоваться никто другой, а сам он также должен хранить выигранное в кассе казино, ежедневно обналичивая фишки.
26-летний Евгений Тринчер наряду с другими фигурантами «дела Тохтахунова» подозревается в организации незаконного игорного бизнеса в Нью-Йорке и его окрестностях и причастности к схемам по отмыванию денег, ему грозит до 30 лет лишения свободы.