Известный игрок в покер обманул банки на $1,18 млрд

Греческий бизнесмен Ахиллес Каллакис, известный в покерном мире как "Дон", был признан виновным в обмане кредиторов и использовании доходов, полученных таким путем, при покупке различных предметов роскоши, в частности самолета, яхт, роскошных автомобилей, вертолета и предметов искусства.

Каллакис и его сообщник Александр Уильямс обманули банки на 740 млн фунтов стерлингов ($1,18 млрд) и купили на эти средства 16 предметов в собственность. Покупки включают офисное здание на площади Сент-Джеймс в Лондоне, которое Каллакис планировал реконструировать в жилой дом, но не получил разрешения в местном совете, сообщает Bloomberg.

Мужчины вступили в сговор с 2003 по 2008 г. с целью обмана одного из крупнейших банков Ирландии Allied Irish Banks. В первый раз они заняли 29 млн евро для того, чтобы реконструировать пассажирский паром в яхту для частного пользования Каллакиса.

В качестве обеспечения они давали поддельные гарантии от гонконгской компании. О подозрениях в мошенничестве в Отдел по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании сообщила гонконгская Sun Hung Kai Properties и Allied Irish Banks. Расследование началось в январе 2009 г., а позднее Каллакису и Уильямсу были предъявлены обвинения в подлоге, мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью мошенничества и получении денежных средств путем обмана.

Тем не менее, они не признали себя виновными, и будут приговорены к конфискации имущества.

Во время судебного разбирательства присяжные сказали, что Каллакис использовал средства от мошеннической схемы для покупки частного самолета, вертолета, роскошных яхт, пришвартованных в Монако и коллекции, представляющей высокую художественную ценность. Каллакис единогласно был признан виновным по двум пунктам обвинения.