Госдума приняла закон, запрещающий переводы на счета нелегальных лотерей

Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает банкам проводить денежные переводы, в том числе трансграничные, от физлиц на счета организаторов лотерей и казино, работающих с нарушением российского законодательства в сфере азартных игр. Документ инициирован правительством РФ.

Кредитные организации, банковские платежные агенты и субагенты и другие платежные агенты будут обязаны отказывать в проведении операций по приему или переводу средств от физлиц в пользу организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных граждан, если те включены в перечень лиц, в отношении которых есть информация о нарушениях при организации или проведении азартных игр и лотерей. Если же банк нарушит запрет, то к нему будут применены меры, предусмотренные законодательством РФ, вплоть до приостановки деятельности.

Порядок ведения перечня организаций, ИП и иностранных лиц, проводящих лотереи или азартные игры с нарушением российского законодательства, устанавливается правительством РФ. Сведения о таких нарушителях будут публиковаться в СМИ, определяемых правительством, а также размещаться на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Налоговая служба определит нарушителей, которые не соблюдают российское законодательство.

Согласно закону, нарушитель будет оповещен в течение пяти рабочих дней с момента включения в перечень таких организаций. При этом решение о включении в перечень может быть обжаловано в судебном порядке.Кроме того, согласно документу, выигрыши выплачиваются оператором лотереи или распространителем лотерейных билетов участнику лотереи только при предъявлении им документа, удостоверяющего его личность, либо применении иного способа его идентификации, предусмотренного законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также закон определяет понятия «процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы» и «процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора», уточняет требования к процессинговым центрам букмекерских контор и тотализаторов, а также к пунктам приема ставок букмекерских контор и тотализаторов.

Предусматривается, что закон вступит в силу 1 января 2018 г.